2017年5月27日（星期六）上午9：30在公司紅辦公樓二樓會議室，召開了公司2017年度股東會。依照《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，本次會議由董事會召集、董事長尹青亞主持，會議的時間、地點和審議事項以書面方式通知了全體股東，代表表決權(quán)93.65%的股東參加了會議。會議以投票表決的方式通過以下事項：
      1、2016年度董事會工作報告。
      2、2016年度監(jiān)事會工作報告。
      3、審議公司2016年度利潤分配方案。
      以上事項符合法定程序。
      特此公告。
                                                                                                                                                  河南建筑材料研究設(shè)計院有限責(zé)任公司股東會
                                                                                                                                                                            2017年5月27日